Start Krypto-Währung Hongkonger Behörden gehen gegen 113-Millionen-Dollar-Kryptoschläger vor

Hongkonger Behörden gehen gegen 113-Millionen-Dollar-Kryptoschläger vor

Hongkonger Zollbeamte haben bei der ersten Operation dieser Art in der Stadt vier Personen festgenommen, die angeblich an einem illegalen Geldwäsche-Syndikat beteiligt waren, das sich auf Kryptowährungen stützte.

Nach Angaben der South China Morning Post hat das Syndikat über einen Zeitraum von 15 Monaten Gelder in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden HK$ (155 Millionen US-Dollar) gewaschen. Von dieser Summe waren 880 Millionen HK$ (113 Millionen US-Dollar) in Kryptowährung, und es wurden 40 separate Krypto-Wallets verwendet.

Tether (USDT), die beliebte, aber umstrittene Stablecoin, war maßgeblich an dem Plan beteiligt, und dem Bericht zufolge waren mehr als 60% der Gelder über Konten im kryptofreundlichen Inselstadtstaat Singapur geflossen.

Hongkonger Ermittler sagten, sie hätten die Hilfe der Behörden in Singapur in Anspruch genommen, um die Endempfänger der Gelder zu ermitteln. Rund 20 Millionen HK$ wurden auf Bankkonten des Syndikatsführers und seiner Briefkastenfirmen eingefroren.

Mark Woo Wai-kwan, leitender Superintendent des Zollsyndikats von Hongkong, sagte, die Operation mit dem Codenamen „Coin Breaker“ beinhalte „Fonds“. [that] hatte mehrere Transaktionen durchlaufen. Es ist eine typische Geldwäsche-Taktik, die Herkunft des Geldes zu verschleiern.“

Aufsichtsbehörden kreisen um Kryptowäsche

Die Operation in Hongkong unterstreicht die strengeren Maßnahmen, die die Behörden in der Region ergriffen haben.

Die Polizei in China hat nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit im Mai über 1.100 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Kryptowährungen verwendet zu haben, um illegale Einnahmen aus Betrügereien zu waschen.

Und seit November wurden fast 100 Personen verurteilt, weil sie Tether verwendet haben, um über 30 Millionen US-Dollar über außerbörsliche Handelsschalter (OTC) zu waschen, die Transaktionen verschleiern.

Woo fügte hinzu, dass der Zoll von Hongkong mit anderen Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten werde, um weitere Kriminalität zu bekämpfen und die Position der Stadt als internationales Finanzzentrum zu erhalten.

Historisch gesehen war Hongkong in dieser Rolle innerhalb Asiens dominant. Aber in letzter Zeit hat sich Singapur dank Chinas zunehmend aggressiver Haltung, die ehemalige britische Kolonie in die Umlaufbahn Pekings zu bringen, als neue Finanzmacht Asiens entwickelt.

Der Payment Services Act, der 2020 von der singapurischen Regierung eingeführt wurde, regelt Zahlungssysteme und digitale Zahlungs-Token-Dienste, und Anbieter digitaler Dienste dürfen ihren Betrieb so lange betreiben, bis ihr Lizenzantrag genehmigt, abgelehnt oder zurückgezogen wird.

„Der Kryptowährungs- und Digital-Token-Bereich erlebt aufgrund des Einsatzes innovativer Technologien und der Implementierung neuartiger Geschäftsmodelle schnelle Veränderungen“, sagte ein Sprecher der Monetary Services Authority (MAS) in Singapur gegenüber Decrypt. „Aus diesen Faktoren können neue und aufkommende Risiken entstehen, und MAS beobachtet die Entwicklungen in diesem Bereich genau.“

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