Start Krypto-Währung Diese Bitcoin-Dienste in Spanien beginnen, alle Ihre Transaktionen zu überwachen

Diese Bitcoin-Dienste in Spanien beginnen, alle Ihre Transaktionen zu überwachen

Wichtige Fakten:

Die Aufgabe übernimmt der Blockchain-Watchdog Merkle Science.

Die Plattformen werden eine „intelligente“ Regulierung gegen illegale Aktivitäten anwenden.

Die Bitcoin-Börse Criptan und der Kryptowährungsverwahrungsdienst Onyze, beide mit Niederlassungen in Spanien, haben eine Allianz mit dem Blockchain-Wachhund Merkle Science geschlossen. Jetzt werden alle Transaktionen, die Benutzer auf diesen Plattformen durchführen, auf verdächtige Muster überwacht, die auf mögliche illegale Aktivitäten hinweisen.

Der Deal wurde am Dienstag, den 20. Juli, vom Geheimdienst für Blockchains angekündigt. In einer Erklärung teilten die Parteien mit, dass sie mehrere Aktionslinien haben werden, darunter die Identifizierung krimineller Portfolios, Operationen mit verdächtigen Mustern und die Erstellung sogenannter „schwarzer Listen“.

Das Ziel wäre nicht nur, potenzielle betrügerische Operationen aufzudecken, sondern auch Untersuchung möglicher Finanzkriminalität, die mit Kryptowährungen begangen wurden. Welche Grenzen die Unternehmen bei den Ermittlungen haben werden, ist nicht klar, da die Aufgabe theoretisch ohnehin der Polizei oder den Kriminalämtern entsprechen würde.

Die Beträge im Zusammenhang mit Betrug (Scams, in der Grafik) sind im Jahr 2020 erheblich zurückgegangen. Quelle: Chainalysis.

„Der Verband demonstriert das Engagement dieser Unternehmen für die Entwicklung eines kompatiblen Ökosystems, da digitale Vermögenswerte zu einer wichtigen Säule der Finanzindustrie werden. Smarte Regulierung bringt Weiterentwicklung und Innovation innerhalb der Branche mit sich“, erklärt Merkle Science in der Pressemitteilung.

Aus Sicherheitsgründen hat das Blockchain-Intelligence-Unternehmen zwar nicht offengelegt, wie seine „Engine für Verhaltensregeln“ funktioniert, es sollte jedoch beachtet werden, dass die Überwachung umfasst alle ein- und ausgehenden Transaktionen. Das heißt, Benutzer müssen KYC / AML oder „Know your customer“- und Anti-Geldwäsche-Kontrollen einhalten.

Der Umzug von Criptan und Onyze steht im Einklang mit den strengen Vorschriften, die die Europäische Union für Operationen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen erlassen hat. Die Richtlinien zur Überwachung von Transaktionen stimmen auch mit denen überein, die in der Vergangenheit von der Financial Action Task Force (FATF) herausgegeben wurden, einem der Gremien, die die meisten Vorschriften für Bitcoin vorgeschlagen haben.

Blockchain-Überwachung, ein Millionärsgeschäft

Geheimdienstarbeit im Zusammenhang mit Operationen auf einer Blockchain ist nicht neu. Auf dem Markt gibt es Unternehmen wie Chainalysis, Elliptic, CipherTrace und Coinbase, die bieten ihre Dienstleistungen privaten Unternehmen oder staatlichen Stellen an um mögliche mit Kryptowährungen begangene Verbrechen aufzudecken.

Es ist ein Multi-Millionen-Dollar-Geschäft, in dem Mustererkennungstechniken namens „Heuristiken“ verwendet werden, wie CriptoNoticias berichtet. Plattformen für den P2P-Austausch von Bitcoin, wie LocalBitcoins oder Paxful, haben in der Vergangenheit solche Allianzen angekündigt, etwa Criptan, Onyze und Merkle Science.

Die Vereinigten Staaten sind einer der offensichtlichsten Fälle bei der Einstellung dieser Art. Behörden wie der Secret Service, der Internal Revenue Service (IRS), die Securities and Exchange Commission (SEC) und sogar die Armee haben eine Art von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Überwachung in Auftrag gegeben in Blockchain-Netzwerken.

Trotz aller durchgeführten Untersuchungen ergab ein im Februar dieses Jahres veröffentlichter Chainalysis-Bericht, dass weniger als 1% des mit Bitcoin und Kryptowährungen bewegten Wertes aus Verbrechen stammt.

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